لیست سیاه
لیست سیاه قلعه نویی مشخص شد
امير قلعهنويي منتظر است تا تكليف مديريت اين تيم مشخص شود و سپس براي ماندن يا رفتن تصميم بگيرد. به…
بیشتر بخوانید »۸ نهاد صادر کننده اقلام آمریکایی به ایران در لیست سیاه قرار گرفتند
خبرگزاری رویترزاعلام کرد: واشنگتن ۸ نهاد مرتبط با صادرات اقلام آمریکایی به ایران را در لیست سیاه اقتصادی خود قرار…
بیشتر بخوانید »بدون تغییر ماندن شرایط ایران از دیدگاه FATF
بیانیه نشست اکتبر FATF درباره ایران مشابه بیانیه نشست فوریه این نهاد بین الدولی است و ایران همچنان در کنار…
بیشتر بخوانید »لیست سیاه کشورهای عربی درباره تروریسم صادر شد
وزرای کشور کشورهای عربی لیست سیاهی را درباره تروریسم صادر کرده و خواهان تقویت همکاری میان دستگاههای امنیتی برای مقابله…
بیشتر بخوانید »آیا FATF قدرت اعمال تحریم را دارد؟/ امیدی به خروج از لیست سیاه وجود دارد؟
با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سوالات زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید »تبعات نپیوستن ایران به (FATF) از زبان قاسم میرزایی نیکو
یک عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریعتر با نگاه…
بیشتر بخوانید »بازگشت ایران به لیست سیاه FATF برای اقتصاد مشکلآفرین است
یک استاد دانشگاه با اشاره به فرصت حدود چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) برای پذیرش عضویت در این…
بیشتر بخوانید »درخواست پادشاه عربستان از FATF
پادشاه عربستان از FATF درخواست کرد در خصوص قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه تجدیدنظر کنند.
بیشتر بخوانید »ایراد شورای نگهبان به لیست سیاه در لایحه CFT
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که « در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که…
بیشتر بخوانید »بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه FATF
به گزارش ایسنا، مقامهای بیش از ۲۰۰ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت. همچنین قرار است در این نشست…
بیشتر بخوانید »