مبارزه با پولشویی
انصاری: مجمع تشخیص FATF را رد نکرده است
لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده، بلکه چند مورد مغایرت با سیاستهای کلی نظام در آن عنوان…
بیشتر بخوانید »احتمال تصویب لوایح چهارگانه پیش از ضربالاجل FATF
«محمود صادقی» درباره منبع موثقی که خبر از موافقت رهبری با لایحه مبارزه با پولشویی داد، توضیحاتی را ارائه داد.…
بیشتر بخوانید »تعیین تکلیف مجلس برای قوه قضائیه درباره پولشویی
مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.
بیشتر بخوانید »سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران راه اندازی شد
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه…
بیشتر بخوانید »ایران در مبارزه با پولشویی کارنامه قابل قبولی دارد
وزیر کشور با بیان اینکه ایران در مبارزه با موادمخدر و پولشویی کارنامه قابل قبولی دارد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی…
بیشتر بخوانید »