پولشویی
- سیاسی
ستایشی: پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا در حال رسیدگی است / رد پای سرویسهای امریکایی کاملا هویدا است / بازداشت ۲ مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی
مسعود ستایشی از بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد.
بیشتر بخوانید » لایحه مبارزه با پولشویی به کجا رسید؟
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به جلسه روز سهشنبه (۱۸ اردیبهشت) موکول شد.
بیشتر بخوانید »- صدای اقتصاد
محدودیت تراکنشهای بانکی با چاشنی FATF/ اقتصاد شفاف یا فشار بر کسبوکارها؟
بانک مرکزی از ابتدای مهر ۱۴۰۴، محدودیتهای جدیدی برای تراکنشهای بانکی با هدف کنترل نقدینگی و مقابله با پولشویی اعمال…
بیشتر بخوانید » - اقتصادی
شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پولشویی
شاهین مستوفی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون…
بیشتر بخوانید » - سیاسی
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد.
بیشتر بخوانید » - سیاسی
خروجیها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
فهرست کنونی اتحادیه اروپا شامل ۲۲ کشور از جمله نیجریه، ویتنام و آفریقای جنوبی است. این فهرست آخرین بار در…
بیشتر بخوانید » - سیاسی
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص؛ الحاق به CFT هفته آینده در دستور کار مجمع
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره زمان بررسی کنوانسیون CFT گفت: این کنوانسیون هم هفته آینده در دستور کار مجمع تشخیص…
بیشتر بخوانید » - سیاسی
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابلتوجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی…
بیشتر بخوانید » - سیاسی
توقیف حساب ۵۰۰ نفر مظنون به پولشویی بازار ارز و طلا
حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار…
بیشتر بخوانید » - سیاسی
حکم ۳۱ سال حبس برای یک مدیر دولتی به علت ۴ اتهام
بنا به گفته دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد جرائم مدیرعامل اسبق شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد شامل اختلاس…
بیشتر بخوانید »
